首页 > 资讯 > 科技 > 正文
2022-05-14 14:25

俄罗斯Hydra市场关闭,破解加密犯罪ATM机

在黑暗网络上,打击另一个基于加密货币的毒品黑市几乎已成为半年例行公事,有大量竞争对手随时准备填补执法部门试图打击的任何市场的空缺。但黑暗俄语网站九头蛇的发作可能更进一步比大多数的涟漪效应:不仅仅代表一个中断后苏联世界最大的在线毒品销售中心,而且cybercriminal洗钱和现金不足的服务被用于犯罪受害者在全球各地。

德国执法机构周二早间宣布,德国联邦警察称为BKA-in与美国联邦调查局联合行动,DEA,国税局刑事调查,和国土安全调查US-seized德国服务器的九头蛇,关闭网站和没收2500万美元的比特币存储在那里。BKA称,他们这样做,从某种程度上说,结束了暗网历史上运行时间最长、最拥挤的黑市,这个黑市有1.9万个卖家账户和1700多万个客户账户。美国财政部同时对该市场及其100多个加密货币地址实施了新的制裁。

根据区块链分析公司Elliptic的数据,自2015年成立以来,Hydra总共促成了超过50亿美元的非法加密货币交易。据Elliptic称,大部分交易都是非法毒品的销售,这些交易仅限于九头蛇的目标市场——前苏联国家。但九头蛇对网络罪犯来说也扮演了重要的、全球性的角色:它不仅提供了“混合”服务用来洗黑钱加密,使其更难以跟踪,和交换服务,允许客户交易密码所得的各种各样的犯罪对俄罗斯rubles-in某些情况下,甚至对现金的包埋在地面为客户挖掘。

Elliptic的研究主管Jess Symington说:“它具有毒品市场和为网络罪犯——尤其是俄罗斯网络罪犯——提供服务的双重功能。”“所以它影响的不仅仅是毒品社区,它迫使这些人现在潜在地重新考虑他们将如何启动资金或套现。”

大约一半的约20亿美元交易进入九头蛇市场在2021年和2022年初的cryptocurrency地址非法或“高风险”如被盗资金来源,黑暗的网络市场,ransomware,网上赌博,诈骗,和个人和组织面临制裁,据cryptocurrency跟踪公司Chainalysis。换句话说,那段时间进入九头蛇的近10亿美元,实际上并不是用来购买毒品或其他可在该网站上出售的违禁品的干净钱,而是九头蛇帮助洗钱和兑换卢布的脏钱。

例如,到目前为止,Chainalysis已经追踪到,在2021年和2022年,超过2亿美元的被盗加密货币进入了该网站的金库,以及与其他犯罪有关的较小金额,其中约400万美元来自批准来源,500万美元来自欺诈,400万美元来自勒索软件。(Chainalysis发现,在整个市场周期内,总共有近900万美元的勒索软件支付进入Hydra,但该公司表示,这个数字相对较小,只是保守估计。)另一个主要的网站的传入支付在此期间,将近3.1亿美元,来自黑暗web执行一些资金从九头蛇回收到网站用户试图洗黑钱和现金销售的药物和其他非法所得的产品和服务。